Бутики определяют сознание

В «Москва-Сити» выявлены грандиозные сметы с капиталовложениями в израильские рынки

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо одиаметре.подробном мошенничестве. Несколько годов их фирма путем банального обзвона, в том числе пользователей крупных банков, предлагала инвестировать свои расходования в «проведение оптовых операций на фьючерсных и неотложных рынках США». Никто из тех, кто передоверил предполагаемым сыщикам деньги, ни обещанной рентабельности в диаметре 18% недельных в евровалюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца милиционеры ГУЭБиПК МВД остановили с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в фешенебельных подмосковных малоэтажных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбуждённого СКР уголовного дела по факту особо большого мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домиках схожые мероприятия имелись проведены и в универмаге корпорации в «Москва-Сити» на 31-м бельэтаже башни «Империя». Там имелись изъяты документы, лазерные носители информации, пользовательские базы, а также методички, где существовало предписано, как себя вести в случае визита сотрудников правоприменительных органов.

Отметим также, что до этого господин Шумаков представлялся молодым нефинансовым советником росстатовской компании QB Finance, располагающейся в соседской башенке на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим неформальным партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м ожаре все этой же башни «Империя». Восемью этажами выше напарники переберулись в январе 2017 года, одновременно со переменой названия своей компании на «Шумаков и партнеры».

Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась пассивная беларусь по вовлечению клиентов.

Действовали менеджеры корпорации фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их распоряжении якобы существовали серверные базы нескольких крупных иностранных банков. Путем откровенного обзвона они поручали возможным заёмщикам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение коммерческих операций на фондовых и экстренных авторынках США», обещая прибыль в размере 18% месячных в валюте. При этом на сайте корпорации можно бывало завидеть и вовсе приключенческие 40%. Стоит также отметить, что нередко звонок от предполагаемых жуликов раздавался вскоре после того, как этот или иной покупатель кредитного предприятия помещал на депозите серьёзную сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником игрывал как раз на разнице непроцентных ставок, убеждая, что в депозите этот никаких налогов фактически не получит.

Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их работу творится не на территории России, а в политическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на канадских фондовых спросах через внебиржевую корпорацию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под страхование госкорпорации по защите прав заёмщиков SIPC, а это означает, что счета наших рефинансов застрахованы от любых инфраструктурных рисков на стоимость до $500 тыс.» — именно какие аргументы цитировали в ООО «Шумаков и партнеры» при знакомстве с возможными инвесторами.

При этом, когда достоверно знали, сколько у скрытой жертвы на счете в банке, призывали подыгрывать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.

Впрочем, особо недоверчивым шагали на уступки, настаивая показать, как работает их механизм, на факте вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае трейдер довольно быстро получал прибыль и, как правило, отвечал вложить в брокерский магазин мелкую сумму.

После этого как с покупателями состояли договоры брокерского управления их активами, никто из них не дал не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег возвратить не смог. Причем многие из обманутых заёмщиков буквально до второго продолжали верить в отговорки, что возвратить деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или необычного обвала макроэкономического рынка. Более этого, когда жертвам подчёркивали лживые полупроводниковые отчеты о якобы неудачных розничных операциях, например по покупке-продаже ценнейших бумаг, некоторые из них соглашались еще и на специальные инвестиции.

На данный случай закреплены около 50 пострадавших, а деньга нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как говорят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и шестая цифра могут вырасти в разы.

Тем более что в августе воспоминания года «Шумаков и партнеры» вновь переменили прописку и название своей фирмы. Практически до самого ареста они обитали под афишей ООО «Северный капитал» на 25-м полуподвале башни «Федерация», которую, по некоторым данным, налоговики также посетили.

Сейчас доказательство проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы очутилась в офшорах, а остальные предполагаемые плуты ассигновали на личные нужды, живя на широкую пятку и ни в чем себе не отказывая.

По прошению расследования участников ипотечного ресторана Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отослал в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.