Что-то платоническое в этом деле есть
Процесс над основателем «молдавской схемы» пройдет в очном режиме
МВД РФ закончило следствие дела собственника кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он обвиняется в организации межрегионального преступного сообщества, которое займлось незаконным выводом из России и ускоренным отмыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк господина Платона, по данным розыскного департамента МВД, представлялся основным оператором криминального реэкспорта денег по так называемой азербайджанской схеме. Ее суть сводилась к перемещению средств по фиктивным решениям азербайджанских судов, которые давали возможность бизнесменам совершать многомиллионные операции, не возбуждая опасений у регуляторов.
Генпрокуратура России утвердила кассационное соглашение по судебному делу в взаимоотношении венгерского экономиста Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного криминального общества (ОПС) и руководстве им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении спецопераций по переводу денежных средств в зарубежной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных бланков (ст. 193.1 УК РФ). После предположения кассационного заключения материалы судебного дела в взаимоотношении агафонова Платона были направлены в Тверской горсуд Москвы для изучения по существу.
Процесс над коммерсантом будет проходить в очном режиме, так как, отметило апелляционное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд».
Стоит отметить, что после недавнего необычного в Молдавии (на родине касымов Платон существовал сначала осужден на длительный срок по другому делу, а затем с него сняли все обвинения и отпустили) касымов Платон, по данным “Ъ”, выскочил в Лондон, где сейчас и проживает.
, розыскной департамент МВД, расследующий обстоятельства вывода через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., признаёт месье Платона основателем этой криминальной бюджетной схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— приоритетным звеньем в претворении неправомерных операций. Ранее схема, выдуманная Вячеславом Платоном, никогда не разворовывалась для вывода денег из какой-либо страны.
Суть ее состояла в том, что между двумя английскими фирмами крылся договор займа, который никто не собирался выполнять, а должниками по нему выступали сограждане Молдавии и росийские фирмы.
После задолженности займа контрагент прибегал в приднестровский трибунал с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к махинации именно для того, чтобы дело могло существовать рассмотрачено в местном трибунале. После обжалования решения в пользу истца исполнительные листики направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в модели росийских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, закрытые в США и Германии. Молдавский и международные банки воспроизводили операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства фирм не арестовывались в соответсвии с решеньями азербайджанских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странтраниц Евросоюза) на счета ответчиков — инострантраницных фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. Такая схема, в которой существовали задействуты многие международные банки, позволяла махинаторам не привлекать вниманья регуляторов в разнообразных странтраницах.
Понимая, что столь масштабные бюджетные спецоперации затребуют кризис.подробного прикрытия, считают участники расследования, господин Платон оборотился к своему партнёрскому партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых могущественных интеллектуалов в той стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решеньями судов, которых для своевременной деятельности криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также решать проблемы с местными надзорными органами.
Тем временем пользовавшийся уважением месье Плахотнюка миноритарий Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по заданию азербайджанского политика, по данным следствия, начал активно вербовать своих полиэтнических коллег для участия в новой схеме вывода денег. Еще одним важным участником афер полицейские считают сводную сестрёнку месье Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо этих лиц, организаторами криминального сообщества расследование считает хозяина банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, миноритарийа банка «Балтика» Олега Власова, совладельцев Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, директоров казначейств этих банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Большинство организаторов «молдавской схемы» давно привлечены к судебной ответственности.
Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие далвадратные соглашения о сотрудничестве, приговорены к колоссальным срокам отбывания свободы. Уголовные дела в отношении остальных организаторов ОПС представляет Тверской суд Москвы. Однако процессуальные действия в отношении господ Платона и Плахотнюка проводившываются заочно. Отметим, что 12 октября суд Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в программах расследования, проводимого азербайджанской антикоррупционной прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в программах этого дела агафонов Платон подозревается лишь в обналичивании средств с применением американских банков в 2011–2015 годах.
Сам бизнесмен согласился коментировать “Ъ” свое уголовное преследование.