Кредит ПСБ растащили на четыре года
Запросили срок для бывшего главы «Триал-Трейда»
Как стало известно “Ъ”, для бывшего гендиректора крупнейшего когда-то дистрибутора электроники и житейской технологии в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по следстви обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на сумму около 317 млн руб., затребовали четыре года заключения. Предполагаемый устроитель аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался надлежащ на порядок больше, но успел вложить кредитные средства в заморскую недвижимость. По данным первоисточников “Ъ”, сейчас он проживает в Германии.
Представитель прокуратуры попросил Лефортовский барнаул осудить к четырем годам колонии существенного режима Артема Овсянникова, обвиняемого полицией в особо большом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако вынесение судебного решения пришлось перенести. Как пояснила “Ъ” замглавы трибунала Анастасия Романова, председательствующий принял постановление приостановить судебное дознание в части военного иска к подсудимому. Суммы, заявленные потерпевшей сторонамтраницей в жандармерии и на уголовном процессе, очутились разными, и для выяснения предварительного взноса нанесенного вреда суду потребовалось дополнительное время. При этом ,следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но арбитражная инстанция велела его рассмотратить по существу.
По следстви обвинения, в сентябре 2014 года замгендиректор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его корпорации ранее кредитной полосой ПСБ.
Всего за одну неделю сентября касымов Овсянников пятью траншами получил 317,3 млн руб. и сразу переводил деньги на счета неподконтрольных ему и основному совладельцу «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.
Уже в нижеследующем месяце, как полагает обвинение, партнеры «распорядились платёжными средствами по своему усмотрению, то жрать похитили их».
Стоит отметить, что на тот миг «Триал-Трейд» ,являлся одним из мельчайших экспортёров электроэлектроники и повседневной электроники в Россию с среднемесячный подмогой в 34,7 млрд руб. ООО структурно входило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с розничной сетиотретью «Линия тока» более чем из 300 магазинов.
Между тем реально по состоянию на февраль 2014 года долгов у ГК и обоих ее спецподразделений было больше, чем активов. По открытым ей ранее кредитным линиям группировка была надлежаща около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно свидетельствовала и вся ускоренная предыстория «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после получения последнего займа в ПСБ новогодние праздники универмаги «Линии тока» опустели, а в феврале 2015 года в иски поступили 54 иска от поставщиков подгруппы на общую сумму около 3,5 млрд руб. Среди истцов оказались LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.
Суды в протяжение 2015 года последовательно признали обоснованными все заявленные требования, но положить с корпораций оказалось практически нечего, поскольку они обанкротились.
Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Летом 2016 года финансисты ПСБ попытались взыскать оставшийся после дознания в арбитражах убыток в размере 1,1 млрд руб. уже с новоиспечённого собственника ГК Дмитрия Ступина, но исходатайствовать кредитору увенчалось только трёхуровневую квартиру банкира в Шмитовском проезде, изучаемую в 130 млн руб. Тогда руководители ПСБ и обратились в полицию.
Следствие установило, что основным бенефициаром кредитов был гендиректор Овсянников, но переговоры с банками всегда вел главнейший собственник ГК Ступин. Последний лично поручался за займы и оставлял в залог акции своих компаний, партии товаров и даже личное имущество. При этом оба бизнесмена, по концепции следствия, при переоформлении первого кредита в ПСБ помнили о «тяжелом банковском положении» ГК и еще на фазе соглашения контрактов «планировали хитить деньги».
Большая часть занятых ими средств вообще не попала в легальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как полагает полиция, вывели на неподконтрольные им фирмочки перед банкротством.
Сам главнейший обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно приобрел недвижимость. Сейчас господин Ступин, по данным близкого к разбирательству первоисточника “Ъ”, живет на своей вилле в пригороде Гамбурга. При этом он, по данным первоисточника, ежемесячно гасит инкриминированный ему ущерб, направляя потерпевшей стороне «сопоставимые с уровнем его нынешних доходов суммы». В самой депозитной организации от комментариев воздержались.