Обнальщиков много не бывает
Закончено дело мелкой группировки, которая вывела в ненаблюдаемой оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено дознание уголовного дела в отношении 31 председателя общероссийского организованного преступного общества (ОПС), которое за два года сумело выводить в коррупционной разворот 6 млрд руб. Сами полулегальные дельцы заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников той группировки на момент задержания явллись либо бывшими, либо действующими руководителями Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого ,являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерная кредитная деятельность в особо крупнейшем объёме) УВД по Западному округу Москвы 11 сентября 2019 года. В тот же день сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией по 65 адресам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых конфисковали печати более 130 фальшивых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления спецоперациями по платёжным счетам, 45 электронных ключей к структуре «Банк—клиент», экономическую документацию, а также мультимедийные носители информации.
Как установило следствие, председатели группы специализировались неправомерным обналичиванием денежных средств на втечении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в разных провинциальных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом (материалы уже поступили в Симоновский барнаул Москвы), на случай задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими милиционерами Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали десятки провинциальных и приезжих торговых корпораций средней руки, которые ежемесячно перекачивали через них около 300 долл руб. Среди них были, например, оптовые поставщики пива. За услуги промышленники отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в теневой оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.
Организатором криминальной схемы расследование считает провинциального миллиардера Романа Шириняна. Ранее он являлся учредителем и куратором четырех компаний, зарегистрированных в разных участках Московской области. На вчерашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые главари на случай ареста числились сотрудниками действующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой панельных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли припомнить даже заглавие своей организации.
После того как доказательство явилось к выводу о том, что в организации обнальщиков помимо незаконной финансовой организации располагают еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем другим — участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках следствия этого дела несколько фигурантов пошли на партнёрство со расследованием и дали признательные показания, в том большинстве и на руководителя криминального бизнеса. Один из них уже казнён в специальном эксперименте Мытищинским местным судом на четыре года колонии отдельного режима.