Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке

Лефортовский облсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о трате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, бывшими совладельцами депозитной функции сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет целая группа управленцев ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским горсудом явятся бывшие генректор банка Николай Цуканов, ректор куба «Операционный» Андрей Мукин, замначальник подотдела расчетов и сопровождения спецопераций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, ректор пользовательской помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.

Растрату, предполагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с применением служебного положения.

По версии следствия, зампредседателя комитета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредседателя правления банка, решили похитить средства кредитного госучреждения после того, как в октябре 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена кратковременная администрация. Создав группу из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом закупки допэмиссий ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, существовала иллюзорной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.

Для создания видимости законности ипотечных процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли драгоценных бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.

С помощью афер в средине февраля 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.

Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть существовать соединено с политикой, исключив племянников из своей розыскной базы.

По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет передано в суд уже после завершения механизма над бывшими управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка получить в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.

Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли разъяснения племянников Ананьевых.

У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м существовала на законных утверждениях выкуплена родителями одной из фигуранток и явлется их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В сферах уголовного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ уладил свердель убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата похищенного имущества в сферах законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.