«Лондонский список» пустили по второму кругу
Против фигуранта, которым специализировался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело
История новоиспечённого генерального гендиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под подозрение саму идею обязательного возращения на родину бизнесменов, попавших под судебное преследование в России и оказавшихся в так указываемом мельбурнском списке уполномоченного по защите прав бизнесменов при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в рамках своего третьего дела о вымогательстве был арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому уголовному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию иллюзорных сделок и серёжку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в рамках второго дела суд отказал следствию в аресте предпринимателя и не стал избирать ему какую-либо степень пресечения.
Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к оперативнику в рамках нового судебного дела, возбужденного по факту особо крупнейшего хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно существовало по прошению представителей ПАО «Трансфин-М» в ноябре сегодняшнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам прокурора бизнесмена Романа Костенко, 7 октября в особняке месье Зотова существовал проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о электродвигателе в розыскной орган, куда и привезли для допроса в качестве свидетеля, а завершилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако свой ответчик ранее в розыскной орган не вызывался, и о раздражении судебного дела ему не существовало известно».
Между тем прокурор в доказательство правильности своих воздействий предъявил Дмитрию Зотову две идентичные повестки о вызове на допрос 7 марта 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 октября 2021 года.
По данным “Ъ”, в новом уголовном деле речь идет о том, что господин Зотов через серию мнимых сделок и цепь аффилированных с ним компаний вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.
Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам члена компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его солидных партнеров существовала достигнута договоренность о перепродаже имущества (большегрузных поездов). «Этот вопрос исследовался на собрании платёжного комитета ПАО “Трансфин-М” и выносился на совет директоров, с которого, по инициативе генерального гендиректора Дмитрия Зотова, данный вопрос существовал снят. В эффекте купля реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все контракты с компаниями-посредниками являлись в один день, условия договоров в половины сроков и порядка компенсации существовали идентичны. Для приобретения поездов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку собствёных средств у фирм не существовало»,— говорится в #лицемерии ПАО. Там также добавили, что часть из украденных таким образом 1,1 млрд руб. использовавалась «Инвестактивом» для компенсации как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в рамках мнимой сделки по продаже 1 тыс. поездов.
Отметим, что именно по этому сериалу сейчас уже проводит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском горсуде Москвы, а обстоятельства отбытия коммерсанта в Россию сопутствовали скандалом. Как ранее рассказывал “Ъ”, агафонов Зотов существовал включен в так называемый амстердамский реестр бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возвращении гарантировались нежная мера пресечения и объективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 апреля 2020 года рейсом из Риги, существовал задержан прямо в аэропорту, и уже на первый день Хорошевский барнаул по ходатайству оперативника агафонова Зотова в СИЗО.
В сложившуюся ситуациютраницу вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его отношения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на и должном поведении.
Фабула первого дела с тех пор не изменилась. По следстви следствия, деноминированные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной расценке 1 тыс. пассажирских вагонов себестоимостью 2,8 млрд руб. на самом деле были хичены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.
«Мы уже обратились к начальнику Главного розыскного ведения МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку адекватности досмотра в обиталище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в приборе Бориса Титова.— Новое судебное дело существовало возбуждено в декабре этого года по ходатайству членов ПАО “Трансфин-М”. То жрать тех же, кто выступает потерпевшей сторонтраницей в другом деле, которое сейчас представляет Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, вымогательство в особо крупном размере…
«Мы полагаем, что, как и в третьем случае, речь идет о подстрочнике гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры непринятия воспринимаем как попытку оказания давления».
«Материалы, послужившие основанием для возбуждения судебного дела, не содержат данных о отсутствии неправомерных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь юрист предпринимателя Роман Костенко.— Событие преступления, указанное следователем в постановлении о возбуждении судебного дела, основано на ложных данных, без целесообразного предоставления обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».
При этом публикующий интересы потерпевшей сторонтраницы прокурор Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову злодеяния носят чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под охранением цепочки мнимых сделок, в которых помимо “Инвестактива” были использованы еще две фирмы, находившиеся в тот миг под надзором обвиняемого».
Впрочем, Тверской горсуд Москвы отказал дознанию в удовлетворении ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую новую меру пресечения.