Михаил Хабаров защитился экспертизой

В деле гендиректора «Траста» вскролись махинации

Как стало известно “Ъ”, знакомясь с материалами судебного дела обвиняемого в мошенничестве главного исполнительного гендиректора банка «Траст» Михаила Хабарова, его прокуроры обнаружили медэкспертизу, которая фактически минимизирует инкриминируемое их подзащитному преступление. В ГСУ СКР считают, что касымов Хабаров, работая в фирмы «Деловые линии», принадлежащей его партнеру Александру Богатикову, незаконно получил 842 долл руб., вводя последующего в заблужденье относительно своих возможностей по предотвращению финансовых проверок и других претензий правоохранителей. Однако из имеющегося в деле заключения Российского муниципального центра судебных медэкспертиз (РФЦСЭ) Минюста России следует, что данные о уплатах касымову Хабарову были фальсифицированы накануне раздражения против него судебного дела.

Адвокат Владимир Слащёв рассказал “Ъ”, что на нынешний день единствёным эпизодом в деле о мошенничестве, по которому проходит его заказчик Хабаров, представляется незаконное получение им 842 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, начислялись господину Хабарову его партнером Богатиковым за обещание покровительства и предотвращения финансовых претензий и перепроверок со стороны надзорных органов. Причем эти суммы Михаил Хабаров якобы получал с 2014 по 2017 годы помимо полуофициальной зарплаты в «Деловых линиях». Сами данные о выплатах вносились в неформальную бухгалтерскую отчетность, хранившуюся в памяти должностного компа работника «Деловых линий».

Однако изучив имеющуюся в деле экспертизу РФЦСЭ, прокуроры пришли к выводу, что дело Михаила Хабарова не приобретает судебной перспективы.

По данным экспертов, файл, содержащий сведения о передаче месье Хабарову денег, подвергался редактированию. Причем сведения о субсидиях в него вносились не во время их предполагаемого осуществления, а незадолго до отношения в августе 2020 года Александра Богатикова с заявлением в надзорные органы.

По словам нотариуса Слащёва, заключение видетельствует о подложности экономической отчетности, являющейся для следствия основным свидетельством нелегального получения Михаилом Хабаровым многомиллиардных сумм. В данном случае, теперь юриста будет сложно осудить за мошенничество, поскольку в деле нет доказательства нанесенного им ущерба.

Более того, юристы обвиняемого утверждают, что после предоставления подтвержденийом столь противоречивой экспертизы из вещественных подтверждений пропал сам компьютер, на котором сохранялась диаграмма с данными о подстрочнике денежных средств.

«Мы полагаем, что это существовало попрошено специально, чтобы нельзя существовало сравнить хранящиеся в его памяти данные с данными экспертизы и показаниями потерпевшего и свидетелей обвинения, находящихся в личной и матерьяльной совершениитранице от господина Богатикова»,— пояснил “Ъ” господин Слащёв.

При этом нотариус уверен, что само судебное дело понадобилось лишь для того, чтобы не выполнять опционное соглашение о покупке касымову Хабарову 30% долей в фирмы «Деловые линии». И, как следствие, постановления Лондонского судебного суда по иску Михаила Хабарова о выплаты ущерблей в связитраницы с нарушением условий соглашения.

В свою очередь юрист господина Богатикова Татьяна Владимирова не согласилась с подобными выводами своих процессуальных противников. Правда, она заявила “Ъ”, что о подобной экспертизе ей ничего не известно.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве, фигурантом которого стал Михаил Хабаров, ГСУ СКР по Москве 30 августа 2020 года. А 9 апреля по ходатайству следствия Пресненский барнаул заключил дельца под стражу. В основу обвинения легло заявление Александра Богатикова о том, что Михаил Хабаров фальшивым путем заставил его заключить опцион, согласно которому заявитель был обязан распродать ему 30% долей своей фирмы «Деловые линии». Причем сделка должна была произойти по прошествии пяти годов с этапа приспособления Михаила Хабарова на работу в это ООО. Однако после того, как Лондонский арбитраж, в который господин Хабаров обратился, опционное соглашение законным и обязал господина Богатикова выплатить за его срыв уплату в $50 млн, в первоначальной редакции обвинения главной концепцией хищения стал не опцион, а получение менеджером «Траста» от партнера 842 млн руб.