От хабаровских потерпели в Британии и Корее
Закончено разбирательство судебного дела краевого преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших отношение к подгруппе компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили заместитель главы ставропольского правительства Юрий Золочевский и цивилист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в большинство обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года бытия сообщества его участники хитили кредитные кредиты на млрд рублей, а ущерб мог стать еще больше, если бы их криминальную деятельность не приостановили правоохранители.
По данным источников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группировки СКР, старший следователь при заместителе комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация криминального сообщества или участие в нем) фигурантам судебного дела о банковских махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке предпринимательской структуре, состоящей примерно из полсотни предприятий по сбору, складированию и отливке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили ректор входящего в ГК коксового завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его зам по безопасности Дмитрий Козлов. В их обязанности входило «изготовление мнимых документов» для предоставления предприятиями подгруппки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный делопроизводитель ГК Галина Алейникова и банковский ректор подгруппки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был отдан в указание Юрия Золочевского, занимавшего до октября прошлого года пост третьего заместителя заместителя правительства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как признаёт СКР, «планировал преступления и реализовал взаимопроникновение группы с общественными и платёжными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных должностей в группке экономист Роман Шухов, по концепции следствия, являли в ОПС интересы теперь уже бывшего мэра Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно зафрактовывал и «оперативное руководство прошлой деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал прилюдные идеологические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» комерческих структур через ставропольское и ростовское отделения АО «МСП-банк». По гипотезы следствия, применяя «авторитет и значительность занимаемых им должностей», господин Фургал убедил зампреда царствования банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам возвратить взятые в банке кредиты. В СКР считают, что устроителям ОПС так и не удалось вовлечь в него бизнесмена Голованова, однако тот согласился «поспособствовать перекачиванию ими корысти и стал перебарщивать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело бизнесмена Голованова выделено в различное производство.
Так, например, в январе 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» показало в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт компартии металла крупнейшему в Южной Корее металлургическому комбинату POSCO International Corporation. Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поприсутствовать в афере «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег организаторы ОПС возвратили банку «для мимикрии своих преступных действий», а 376 млн руб., как предполагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности других предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось получить в ярославском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по версии следствия, существовали похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу деятельности ОПС была включена оразмере.подробная отделочная фирмочка ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по следстви следствия, в совершениитранице от нее. Как ,следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» гендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью директоров ОПС исходатайствовал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года пообещал приобретать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу переводил всю свердель на счет комбината, однако уже через две недели потребовал вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из учредителей ГК, Николая Мистрюкова, и сменой руководства комбината «Амурсталь», поэтому гендиректор «Монолита», по его словам, разрешил отменить уже несовершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось получить обратно, но произведенный возврат СКР посчитал жульнической операцией. По воззрению следствия, все сомнительные манипуляции с кредитными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группировки и похитить.
В начале 2020 года организаторы ОПС, как признаёт следствие, «ввели в заблуждение» командование крупной быстроразъёмной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по следстви следствия, пообещали испанцам компартию сортамента с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые накладные о переправке металла из Комсомольска-на-Амуре в океанской сухогруз Ванино и отправили клиентам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 долл 730 тыс. (523 долл руб.). Все эти деньги, как признаёт СКР, опять же растворились в грандиозной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по следстви следствия, попытались вовлечь в процесс получения криминальных доходов даже трибуналебный трибунал Хабаровского края.
Эта схема, как признаёт СКР, стала применяться в 2020 году, после того как арестованный в сентябре 2019 года в программах уголовного дела о заказных убийствах Николай Мистрюков купил свои допэмиссии ГК «Торэкс». Несмотря на смену миноритариев «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под контролем сотрудников ОПС. С учетом последовавших смен они попытались вывести активы группки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, весной 2020 года экспортёры и партнеры комбината буквально загромоздили производство исками. Первым оборотился в арбитраж глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с предписанием вернуть ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в объёме 653 долл руб., и, наконец, в августе прошлого года с схожим предписанием на 298 долл руб. в арбитраж вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по предположению следствия, как минимум трижды увенчалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей областного арбитража — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 сентября 2020 года криминальную 8203;ь группы не пресекли работники надзорных органов». В тот день, напомним, существовал задержан по опасению в организации двух покушений и убийства шестнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и признают все перечисленные СКР отрывки хищений привычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не уничтожались руководителями группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже представляются обычным делом в любом производственном объединении». По его данным, гендиректора всех трех указанных в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся подгруппа «Торэкс» в 2019 году уплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словечкам представителя ГК, действительно рассматривал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за ассигнование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой криминальной деятельности квалифицировал как особо крупное мошенничество, несовершенное обычным методом либо в отрасли кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные экономические операции были названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих спецопераций следствие посчитало устроителями и председателями ОПС. По воззрению СКР, группа предполагаемых казнокрадов была выстроена по строгому сословному постулату с перераспределением ролей, ее различали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает следствие, «обладали глубочайшими социальными и нормативными знаниями», а в фидуциарных отношениях состояли не только с кураторами больших финансовых структур, но и органов госвласти.