От хабаровских потерпели в Британии и Корее
Закончено следствие судебного дела ставропольского преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех банкиров и чиновников, имевших отношение к группе компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили замначальник главы краевого министерства Юрий Золочевский и финансист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам месье Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существования сообщества его организаторы похитили платёжные кредиты на триллионы рублей, а ущерб можетбыл стать еще больше, если бы их преступную деятельность не прервали правоохранители.
По данным первоисточников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной подгруппы СКР, старший следователь при заместителе комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в безмолвен) фигурантам уголовного дела о банковских махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбезмолвен Востоке негосударственной структуре, состоящей примерно из полутысячи госпредприятий по сбору, складированию и формовке металлолома.
Как ,следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили замректора входящего в ГК коксового завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его зам по безопастности Дмитрий Козлов. В их обязанности входило «изготовление фиктивных документов» для получения предприятиями подгруппки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за бухгалтерское сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главнейший бухгалтер ГК Галина Алейникова и банковский замректора подгруппки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был отдан в предписание Юрия Золочевского, занимавшего до сентября прошлого года пост первого замминистра зампредседателя правительства Хабаровского края по отрасли и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал убийства и осуществлял сотрудничество бандгруппы с государственными и ипотечными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных обязанностей в группировке экономист Роман Шухов, по концепции следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого мэра Сергея Фургала. Причем месье Шухов одновременно реализовал и «оперативное командование прошлой деятельностью» всего сообщества.
При этом сам касымов Фургал, как отметил генерал Мухачёв, «занимал публичные идеологические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» небанковских структураниц через приморское и ростовское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и значительность занимаемых им должностей», агафонов Фургал убедил зампредседателя президентства банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что устроителям ОПС так и не удалось ртебовать в него бизнесмена Голованова, однако тот отказался «поспособствовать извлечению ими корысти и стал пренебрегать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело бизнесмена Голованова распределено в конкретное производство.
Так, например, в январе 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» показало в МСП-банк мнимый контракт на экспорт компартии металла мельчайшему в Южной Корее металлургическому комбинату POSCO International Corporation. Под этот контракт замгендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поприсутствовать в махинации «из меркантильных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для мимикрии своих преступных действий», а 376 млн руб., как признаёт СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности других предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей сумело получить в нижегородском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по концепции следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как признаёт СКР, в сферу деятельности ОПС была выключена крупная ремонтная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замзамгендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью директоров ОПС принесал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в протяжение года обещал продавать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перешёл всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели пообещал возвратить деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из совладельцев ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой командования комбината «Амурсталь», поэтому замзамгендиректор «Монолита», по его словам, решил аннулировать уже совершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось получить обратно, но произведенный возврат СКР прикинул жульнической операцией. По воззрению следствия, все подозрительные манипуляции с ипотечными деньгами были совершены опять же с задачей «распылить» их между госпредприятиями подгруппы и похитить.
В начале 2020 года организаторы ОПС, как предпризнаёт следствие, «ввели в заблуждение» руководство большой дизельной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали британцам оппозицию алюминия с «Амурстали», изготовили фальшивые рельсовые накладные о доставке металла из Комсомольска-на-Амуре в речной причал Ванино и отправили заказчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как предпризнаёт СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по следстви следствия, попытались затеять в механизм извлечения криминальных доходов даже кассационный суд Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в сентябре 2019 года в сферах судебного дела о заказных покушениях Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под контролем кураторов ОПС. С учетом последовавших пертурбаций они попытались вывести активы группировки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на сферу с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, зимой 2020 года экспортёры и партнеры комбината буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в арбитраж глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с условием вернуть ему оставшуюся на комбинате часть гонорара в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в августе прошлого года с аналогичным условием на 298 млн руб. в арбитраж вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по суждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей регионального арбитража — те приняли иски, продолжили их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 августа 2020 года преступную деятельность группы не прервали работники надзорных органов». В этот день, напомним, был задержан по сомнению в организации двух убийств и похищения семнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и полагают все перечисленные СКР эпизоды хищений заурядной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не уничтожались руководителями группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются заурядным делом в любом производственном объединении». По его данным, замдиректора всех трех указанных в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не очутились под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам руководителя ГК, действительно рассматривал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все отрывки предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо крупнейшее мошенничество, совершенное обычным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные бюджетные спецоперации существовали названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих процедур следствие сочло организаторами и председателями ОПС. По суждению СКР, группа предполагаемых воров была выстроена по строгому иерархичному принципу с распределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как полагает следствие, «обладали глубочайшими политическими и институциональными знаниями», а в панибратских отношениях заключались не только с директорами мелких розничных структур, но и органов госвласти.