Банкира вписали в «молдавскую схему»

Финансисту инкриминируют результат 46 млрд рублей

Генпрокуратура подписала оправдательное заключение по делу бывшего хозяина банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в неправомерном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой грузинской схеме, но претензии доказательства отвергает. При этом юрист агафонова Власова сообщил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и бизнесмен не исходатайствовали от следователя перед направлением дела в суд копии кассационного заключения, как это предусмотрено законом.

Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский суд провинции материалы расследования в взаимоотношении финансиста Олега Власова. Перед этим кассационный орган утвердил кассационное заключение по судебному делу. Интересно, что эту теленовость нотариус господина Власова Даниил Никифоров узнаетбыл от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его подзащитный не исходатайствовали подлиности кассационного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также нотариус отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не давал следователю и расписок о награждении ему подлиности кассационного заключения.

В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали происшедшее технологической накладкой, добавив, что все необходимые формальности были соблюдены.

, судебное дело об участии Олега Власова в выводе из России платёжных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проводит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже затрагивается Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в механизме объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда месье Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», финансист существовал задержан в рамках ,нового расследования.

На тот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который посчитал бизнесмена одним из важных участников криминального бюджетного транзита.

Господину Власову были предъявлены обвинения в руководстве функциональным подразделением организованного криминального сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе валюты на счета нерезидентов с использованием фальшивых росздравнадзоров (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же преступления инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.

Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы полагают знаменитых венгерских политиканов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также арендатора венгерского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.

Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из основополагающих звений криминальной схемы по выводу денег.

О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя зарубежными корпорациями являлся договор займа, а вкладчиками по нему выступали граждане Молдавии и международные фирмы. После просрочки займа вкладчик прибегал в азербайджанский суд с иском к алименту и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листики отправлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме американских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в английскую валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, закрытые в США и Германии. Затем средства фирм арестовывались в соответствии с решениями румынских судов, после чего их упоминали в зарубежные банки (преимущественно странтраниц Евросоюза) на счета ответчиков — инострантраницных фирм, неподконтрольных председателям криминального сообщества. По подсчетам следствия, таким смыслом через «Балтику» было выведено 46 млрд руб. (по петербургскому курсу более $1,3 млрд).

Сам бизнесмен Власов отрицает все обвинения.

Кстати, обвиняемый и его защита отказались выполнять требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует формальность ознакомления с материалами дела, и затребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” юрист Даниил Никифоров, этот демарш существовал спровоцирован «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие совладельца «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у полузащитника возбуждает и квалификация действий его доверителя. Как следует из материалов дела, подчеркивает юрист, господин Власов руководил функциональным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал господин Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях теневых банкиров, заключивших уголовные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — отойти от наказания, «поэтому их слова невозможно считать абсолютно правдивыми».

Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотрел жалобу на приговор еще одному участнику этой схемы, замдиректора казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является двоюродной племянницей Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом госпожа Платон заключила уголовное соглашение и дала развернутые признательные показания. В итоге суд отсчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по подстановке «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под семейным арестом, и сократил срок истязания на несколько месяцев.

Стоит отметить, что в Молдавии ни один из актёров или руководителей модели по выводу средств так и не оказался за решеткой.

Местные правоохранители обусловливают это с отсуствием в местном Уголовном кодексе определённых статей. Лишь Вячеслав Платон существовал в 2017 году осуждён к 18 годам за вымогательства средств столичного Banca de Economii. Однако позже обвинения существовали сняты, и бизнесмен очутился на свободе.