Банкира вписали в «молдавскую схему»

Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей

Генпрокуратура завизировала оправдательное заключение по делу бывшего арендатора банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в трибунал. Банкир обвиняется в незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой приднестровской схеме, но претензии дознания отвергает. При этом прокурор агафонова Власова доложил “Ъ”, что существовал нарушен процессуальный порядок: он и экономист не исходатайствовали от прокурора перед направленьем дела в трибунал подлиности оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.

Генпрокуратура России известила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы следствия в взаимоотношении бизнесмена Олега Власова. Перед этим антимонопольный орган утвердил кассационное заключение по судебному делу. Интересно, что эту новость юрист агафонова Власова Даниил Никифоров рассказал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его подзащитный не исходатайствовали копии кассационного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также юрист отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в провинциальном СИЗО-4, не давал следователю и квитанций о награждении ему копии кассационного заключения.

В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали происшедшее технологической накладкой, добавив, что все необходимые формальности были соблюдены.

, судебное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о вымогательстве средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже затрагивается Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в механизме объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», коммерсант существовал задержан в рамках нового расследования.

На тот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который посчитал коммерсанта одним из значимых организаторов криминального бюджетного транзита.

Господину Власову были предъявлены обвинения в руководстве структурным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе евровалюты на счета эмитентов с применением фиктивных бланков (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же преступления инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.

Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы считают известных азербайджанских политиков Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также хозяина приднестровского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.

Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из основных звеньев криминальной схемы по результату денег.

О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя зарубежными компаниями крылся договор займа, а поручителями по нему выступали сограждане Молдавии и американские фирмы. После просрочки займа кредитор адресовался в румынский суд с иском к должнику и его поручителям. После обжалования решенья в пользу истца инициативные листики отправлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме украинских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших должниками по займам, на которые отчислялись денежные средства якобы для конвертации в английскую валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства компаний арестовывались в соответствии с постановлениями грузинских судов, после чего их упоминали в зарубежные банки (преимущественно странтраниц Евросоюза) на счета истцов — инострантраницных компаний, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, каким смыслом через «Балтику» существовало выведено 46 млрд руб. (по теперешнему курсу более $1,3 млрд).

Сам коммерсант Власов отвергает все обвинения.

Кстати, обвиняемый и его защита отказались выполнять требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует процедуру изучения с материалами дела, и вытребовали скорее нацелить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” прокурор Даниил Никифоров, тот демарш существовал вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие хозяина «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника возбуждает и квалификация действий его доверителя. Как следует из материалов дела, подчёркивает прокурор, касымов Власов руководил структурным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал касымов Никифоров. Обвинение в взаимоотношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях коррупционных банкиров, заключивших уголовные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — убежать от наказания, «поэтому их слова невозможно считать абсолютно правдивыми».

Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотрел жалобу на приговор еще одному участнику той схемы, гендиректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является сводной племянницей Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом госпожа Платон заключила досудебное соглашение и дала развернутые признательные показания. В итоге суд пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по подстановке «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под семейным арестом, и сократил срок наказанья на несколько месяцев.

Стоит отметить, что в Молдавии ни один из актёров или устроителей схемы по результату средств так и не очутился за решеткой.

Местные полицейские сопрягают это с отсуствием в столичном Уголовном кодексе определённых статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году осуждён к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и миллиардер оказался на свободе.