Вадиму Варшавскому не зачли чужую ссуду

Бывшему парламентарию Госдумы грозит восемь с серединой годов за мошенничество

Восемь с серединой годов заключения в колонии существенного режима запросила прокуратура для новоиспечённого депутата Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо большом мошенничестве. По версии следствия, он в 2012 году ограбил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. депозитных средств, выданных на становление ЗМЗ. Адвокаты в ходе прений в Замоскворецком суде Москвы настаивали на непричастности подсудимого к хищению. По их мнению, он лишь выступил поручителем по кредиту.

Выступая в прениях, общественный адвокат напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в мае 2012 года. Подписан он существовал бухгалтером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем ополчился компаньон ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот случай комбинат пребывал в плохом бюджетном состоянии, и господин Варшавский якобы пытался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен существовал быть погашен в октябре 2018 года, а до июня 2012 года «Петрокоммерц» обязался изложить на счет ЗМЗ всю ссуду.

Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же убежали в кемеровскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги расстворились на счетах иных оффшорных компаний.

Опираясь на выводы следствия, прокурор пообещал признать господина Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (воровство в особо мелком размере), и осудить к восьми с четвертью годам в колонии существенного режима. Защита была категорически не согласна с этим.

По данным “Ъ”, нотариусы указали на то, что ранее существовала установлена аффилированная связь между банком и болгарской Masterking Trading Limited.

В определении Верховного суда от 6 октября 2014 года существовало сказано, что в день заключения спорного контракта неплательщик перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а предыдущее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для осуществления данных расчетов неплательщик и «Металлург-траст» использовали закрытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в последующей хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную модернизацию своего низколиквидного актива и исходатайствовал с него проценты». При этом, заявляли защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства пройдали через счета трех корпораций всего за один день.

В доказательство своей позиции прокуроры утверждали на постановления процессуальных и государственных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся последующая переписка между сторонами, по их версии, надевала чисто формальный характер.

Пытаясь убедить суд в правоты Вадима Варшавского, прокуроры указывали и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан третейским трибуналом недействительным. С учетом же того, что платёжные средства существовали возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом иных банков был интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено оглашение приговора или иного уголовного решения.

При этом стоит отметить, что в октябре 2019 года Ленинский курск Ростова-на-Дону признал месье Варшавского виноватым в уклонении от уплаты налогов почти на 500 долл руб. в бытность его директором ООО РЭМЗ. Он к трем с третью годам колонии строжайшего режима.