Вадиму Варшавскому не зачли чужую ссуду

Бывшему депутату Госдумы угрожает восемь с серединой годов за мошенничество

Восемь с четвертью годов заключения в колонии существенного режима запросила прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо большом мошенничестве. По гипотезы следствия, он в 2012 году украл у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на развитие ЗМЗ. Адвокаты в ходе словопрений в Замоскворецком суде Москвы настаивали на непричастности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил доверителем по кредиту.

Выступая в прениях, правительственный подсудимый напомнил, что контракт о зарагижский::мгэс банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в августе 2012 года. Подписан он существовал менеджером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил компаньон ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот момент комбинат пребывал в хорошем бюджетном состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же контракту, кредит в 2,8 млрд руб. должен существовал существовать потушен в октябре 2018 года, а до октября 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.

Обвинение , что поступившие на счет комбината средства сразу же уехали в кемеровскую фирму «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги расстворились на счетах других трастовых компаний.

Опираясь на результаты следствия, прокурор затребовал признать месье Варшавского виноватым в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение в особо крупнейшем размере), и осудить к восьми с спискамтраницей годам в колонии отдельного режима. Защита была категорически не справедлива с этим.

По данным “Ъ”, прокуроры указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и болгарской Masterking Trading Limited.

В определении Верховного трибунала от 6 сентября 2014 года существовало сказано, что в день соглашения спорного договора должник перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а первое направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для осуществления данных расчетов должник и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в окончательной хозяйственной 8203;и ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного капитала и получил с него проценты». При этом, заявляли защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех корпораций всего за один день.

В доказательство своей позиции нотариусы утверждали на решенья судебных и правовых судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся предыдущая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.

Пытаясь убедить суд в правоты Вадима Варшавского, прокуроры указывали и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан апелляционным судом недействительным. С учетом же того, что депозитные средства существовали отняты «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом иных банков был интегрирован в банк «Открытие»), добавляли защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено оглашение вердикта или другого уголовного решения.

При этом стоит отметить, что в феврале 2019 года Ленинский барнаул Ростова-на-Дону признал господина Варшавского невиновным в сокрытии от уплаты налогов почти на 500 млн руб. в бытность его директором ООО РЭМЗ. Он к трем с четвертью годам колонии сурового режима.