Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников

Международный лонч журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив документов о хозяевах почти 30 десяток трастовых фирм по всему миру. Расследование принесало названье «Архив Пандоры»

Как ICIJ, год назад к участникам консорциума попали (каким образом — не раскрывается) душевные документы 14 трастовых канцеляристов из различных странытраницытраниц мира. В архиве — около 12 долл бланков общим объемом три терабайта, ICIJ именует его крупнейшей в предыстории утечкой информации об трастовых компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраницытраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом иностранытраницытраницным агентом).

В расследовании, получившем наименование «Архив Пандоры», значатся имена 35 сегодняшних и новоиспечённых глав государств, а также более трех сот чиновников, в том числе российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, министре Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди международных персонажей расследования — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая соучредитель банка «Россия» Светлана Кривоногих, прокурор Николай Егоров, аспирантский приятель Путина Виктор Хмарин, троюродный зять Роман Путин). Также в следствии глава администрации президента Антон Вайно, сын его четвёртого заместителя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, дочка зампреда Марата Хуснуллина, семьитраница главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.

Главное о России:

• У пайщика банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую тележурналисты называли близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартирка в Монако затратой €3,6 млн.
• Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том большинстве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
• Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст эмитентом офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в эпохальном проекте по сносу совестких кинозалов в Москве и проектированию на их месте коммерческих центров. Десятки доллийскиёв рублей на эти цели предоставили полиэтнические госбанки.
• Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллиарды рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов исходатайствовал гражданство одной из странытраниц Евросоюза.
• Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре офшор на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим был сорокаоднолетний внук Грефа Оскар, но потом офшор был ликвидирован, а активы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнишнего знакомого Грефа.
• Глава АП Антон Вайно можетестьбыл на яхте миллиардера Сергея Адоньева. Стоимость какого отдыха можетесть превосходить €300 000.
• У внучки зампреда Марата Хуснуллина прогневай оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала айсель оффшора в 20 лет.
• У родичей градоначальника Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в центре Вены затратой почти 1 млрд рублей. Муж племянницы Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов управляет квартиркой через австралийский офшор.
• Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть учредителем оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже второе дознание ICIJ на основании инфраструктур данных трастовых документов. Первым был «панамский архив» — более 11 долл трастовой адвокатской корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году германская газета Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от подмётного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над дознанием. В июле 2016 года тройки СМИ по всему миру огласили дознание об трастовых фирмах известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 долл документов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч умственных и нотариальных лиц из России, в том числе знаменитый музыкант и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером следствия существовала «Новая газета», где тогда трудился основоположник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным выборам в Мальте, отставке президента Исландии и президента Пакистана. Свои посты оставили руководители нескольких больших компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странтраниц с бесплатным режимом обложения и необходимостями максимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решенье отступиться от ряда подобных практик.

Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung принесала от неведомого первоисточника душевный архив файлов должностной компании Appleby с Бермудских островов. Российских персонажей в расследовании существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby проходили через строгую процедуру проверки и многим международным военнослужащим существовало отказано в содействии услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали новоиспечённая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, депутаты Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.